การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : บุคคลในวงจำกัด ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร : นางสาวสุภาวดี สกุลชื่นเจริญ ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 24 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 24 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 24 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.64 หมายเหตุ : (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เพิ่มเติมอีกจำนวนไม่เกิน 24 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.64 บาท (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นตามข้อ (1) ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ นางสาวสุภาวดี สกุลชื่นเจริญ ซึ่งเป็นพนักงานที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และไม่ต่ำกว่าราคาตลาด เป็นไปเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ______________________________________________________________________ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR) เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par) วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 0.64 มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 4.00 หมายเหตุ : ในการคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามอัตราการคำนวณดังกล่าว (6.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่) ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคำนวณ ซึ่งจำนวนเศษหุ้นเดิมดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ บริษัทฯ จะตัดเศษหุ้นเดิมนั้นทิ้งทั้งจำนวน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ถูกตัดเศษหุ้นเดิมทิ้ง จะได้รับชดใช้ค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามสัดส่วนเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง ผ่านทางบริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในกำหนด 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ______________________________________________________________________ การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ เรื่อง : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 จัดสรรให้กับ : กรรมการและพนักงาน(ESOP) ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย) : 16,000,000 : หุ้นสามัญ หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก ทรัพย์แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 16,000,000 ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) : 0.00 ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BTS-WB) อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น) : 1 : 1 อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปี หมายเหตุ : บริษัทฯ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BTS-WB) ภายใต้โครงการ BTS Group ESOP 2012 จำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยบริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยไม่คิดมูลค่า และกำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 1 หุ้น โดยราคาการใช้สิทธิจะเท่ากับราคาที่สูงกว่าระหว่างราคาตาม (ก) และ 0.79 บาท คูณด้วย 6.25 และบวกด้วย 1 สตางค์ ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและไม่ต่ำกว่าราคาตลาด โดยที่: (ก) หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.79 บาท เป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 30 วันทำการติดต่อกันของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2555 และ 12 มิถุนายน 2555 (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้แจ้งให้ทราบราคาการใช้สิทธิตามสูตรการคำนวณดังกล่าวข้างต้น ภายในเวลา 9.00 น. ของวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน(ESOP) ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 16,000,000 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 16,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 16,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 4.00 ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 28 มิ.ย. 2555 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 29 มิ.ย. 2555 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 26 มิ.ย. 2555 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 0.64 วันที่จ่ายปันผล : 09 ส.ค. 2555 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2554 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2555 หมายเหตุ : ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ในส่วนที่เหลืออีกเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,379.8ล้านบาท ดังนั้น อัตราเงินปันผลต่อหุ้นจะขึ้นอยู่กับสมมุติฐาน ดังนี้ (1) หากไม่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในช่วงระหว่างวันที่ 13 - 22 มิถุนายน 2555 จะทำให้หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดคงเดิมที่ 57,252,980,553 หุ้น (2) หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่คงเหลือทั้งจำนวน 9,945.0 ล้านบาท จะทำให้หุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 68,952,980,553 หุ้น ซึ่งจากสมมุติฐานดังกล่าวข้างต้น จะทำให้อัตราเงินปันผลต่อหุ้นอยู่ในช่วงระหว่าง 0.02001 - 0.02410 บาทต่อหุ้น (2.001 - 2.410 สตางค์ต่อหุ้น) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบอัตราเงินปันผลต่อหุ้นที่แน่นอนอีกครั้ง ภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 25 มิถุนายน 2555 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 มิถุนายน 2555) ผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 วันประชุม : 26 ก.ค. 2555 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 15 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 28 มิ.ย. 2555 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 29 มิ.ย. 2555 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 26 มิ.ย. 2555 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล - การเพิ่มทุน - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ - การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par) สถานที่ประชุม : โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 8 เลขที่ 1091/343 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.64 หมายเหตุ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BTS-W2) เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งจะได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ______________________________________________________________________ การเพิ่มทุน เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 13 มิ.ย. 2555 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 2 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 2 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 0.64 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้